TRM Labs — бачити кожну транзакцію, розкрити кожну схему.

Світ цифрових активів стрімко зростає, і разом із ним ризики зловживань, відмивання коштів та фінансування терористичних організацій. У цій реальності звичайні методи розслідування безсилі, тому найпотужніші правоохоронні органи світу обирають TRM Labs — лідера у сфері blockchain-розслідувань.

Це не просто аналітика.
Це — Ваша система раннього виявлення, розвідки і доказової бази у розслідуваннях, пов’язаних із криптовалютами.

🔍Що вміє TRM:

✅ Відстежує криптовалюту в 30+ блокчейнах (Bitcoin, Ethereum, TRON, Binance, NFT, DeFi);
✅ Виявляє зв’язки між гаманцями, транзакціями та суб’єктами — навіть у складних схемах через сотні переказів;
✅ Автоматично виводить ризики по 150+ категоріях: санкції, даркнет, шахрайство, тероризм, міксери, фішингові гаманці тощо;
✅ Дозволяє моніторити адреси в реальному часі, автоматично повідомляючи про підозрілі операції;
✅ Дає прозоре обґрунтування атрибуції — кожен тег, кожне джерело перевірене.

З TRM слідчий або аналітик отримує прозору картину фінансових потоків, які ще вчора здавались анонімними. Це  must-have для кіберполіції, СБУ, ДБР, НАЗК, банків та структур, що протидіють фінансуванню тероризму.

Група компаній Дефендіко — офіційний партнер TRM Labs в Україні.

Постачаємо, впроваджуємо, консультуємо, навчаємо.

📌 Якщо ви працюєте в сфері розслідувань, фінмоніторингу, кібербезпеки або перевірки контрагентів — звертайтесь, покажемо TRM у дії.